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发表于 2023-06-21 16:36:09 股吧网页版
丰海科技:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21


公告编号:2023-028

证券代码:830862 证券简称:丰海科技 主办券商:开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 6 日 9:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830862 丰海科技 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名胡亚平、杨俊、胡松潮、向道庆、胡晓鹏为第四届董事会的董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东大会审议通过前,第三届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名付文祥、吴玉燕为第四届监事会的监事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东大会审议通过前,第三届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义

公告编号:2023-028

务和职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二)登记时间:2023 年 7 月 5 日 9:00-16:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨俊;联系电话:020-82037620;传真:020-34769066
(二)会议费用:出席人自理
五、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第二十八次会议决议》;

(二)《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

公告编号:2023-028

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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