公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-030
证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 9 月 27 日，大连诚思科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通
过《关于<大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

（一）根据《公司章程》和 2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议《关
于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权》的决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（二）现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日 2021 年 9 月 22 日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计 2 名，为刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司。发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。

本次定向发行价格为人民币 3.00 元/股，拟发行股票数量不超过 1,000,000 股，预计募
集资金总额不超过 3,000,000.00 元，以现金方式认购。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式
（股） /股） （元）

1 刘世冰 610,000 3 1,830,000 现金

2 大连诚嘉管理 390,000 3 1,170,000 现金

公告编号：2021-030

咨询有限公司

合计 - 1,000,000 - 3,000,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 11 月 8 日

缴款截止日 2021 年 11 月 10 日

（三）认购程序

1.2021 年 11 月 8 日（含当日）至 2021 年 11 月 10 日（含当日），认购对象进行
本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定银行账户内（认购金额=3.00 元/股*认购股份数量），逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

2.2021 年 11 月 10 日前（含当日），各认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单扫描件
或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：gzqin@ichengsi.com

电话：0411-84754509
（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单或网银转账电子回单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后，以电子邮件的方式回复通知认购对象认购成功。
三、缴款账户

户名 大连诚思科技股份有限公司

开户行 招商银行股份有限公司大连万达广场支行

账号 411905044610101

银行对增资款缴款的要求：
1．认购人汇入认购资金时，收款人户名、开户行及账号应和上述缴款账户信息一致；
2．汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；
3．汇款用途处（或备注/摘要）栏请注明“定向发行股票认购款”。
四、其他注意事项
（一）汇款相关手续费由……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。