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发表于 2022-05-18 18:02:41 股吧网页版
诚思科技:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-18


证券代码:830864 证券简称:诚思科技 主办券商:江海证券
大连诚思科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘世冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长制作了 2021 年度董事会工作报告,并提请审议。
2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席制作了 2021 年度监事会工作报告,并提请审议。
2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:
2022-010)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司经营情况和报表数据,编制了 2021 年年度财务决算报告。2021 年度公司的财务状况、经营成果和现金
流量等有关信息,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状
况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2021 年度运营情况,制定了 2022 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:……
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