公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-026

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券
武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 14：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830867 全华光电 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

2022 年 7 月 5 日，公司注册地址完成变更，由“武汉市东湖新技术开发区
大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼”变更为“武汉东湖新技术开发区
关东街道长城园路 6 号 1 栋 2 层 201 室”。

同时，公司章程完成如下修订：

变更前：第四条 公司住所：武汉市江夏区海容基孵化基地 D 座 2 楼；

变更后：第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号
1 栋 2 层 201 室。

现提请股东大会对上述变更事宜予以补充确认。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 5 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨磊 地址：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路6号1栋2层201室邮编：430000 联系电话：027—81737910传 真：027—81737976
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司董事会
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