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发表于 2022-09-23 19:24:15 股吧网页版
全华光电:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-23



公告编号:2022-035

证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长姚涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数8,857,250 股,占公司有表决权股份总数的 68.34%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-035

4.公司其他高级管理人员出席情况:无

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》1.议案内容:

公司拟向银行申请贷款,期限一年。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜提供无偿连带责任担保。

2.议案表决结果:

同意股数 8,857,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联方无偿为公司担保,豁免回避

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议

案》

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜

2.议案表决结果:

同意股数 8,857,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况

(三)审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》1.议案内容:

公司于 2022 年 1 月 14 日为实际控制人姚涛经营性贷款 110 万元提供担保,担保

范围为主合同(借款合同)项下全部债务,保证期间为主合同项下主债务履行期

公告编号:2022-035

限届满之日起三年,责任类型为连带保证责任。关联方姚涛已将申请的个人经营性贷款用于公司日常经营,并已向公司提供反担保。

上述对外担保暨关联交易未及时按相关规定进行审议和披露,现予以补充审议。2.议案表决结果:

同意股数 864,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方股东姚涛回避表决,股东天门嘉瑞实业发展有限公司其实际控制人为金波,因金波与姚涛为一致行动人,故一并回避表决

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

……
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