公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830867 全华光电 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北山河律师事务所杨焱、刘世伟律师
（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号 1 栋 2 层 201 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其年报摘要的议案》

关于公司 2022 年年度报告及其年报摘要
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，拟定 2022 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本，全部结转下一年度。

公告编号：2023-009

（五）审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）
（八）审议《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》

详见《监事会关于《董事会关于公司 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》的意见》（公告编号：2023-013）
（九）审议《董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

详见《董事会关于公司 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代

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