公告日期：2023-04-28

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长姚涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度报告及其年报摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年度报告及其年报摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟定 2022 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 度财务决算及 2023 度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 度财务决算及 2023 度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

关于提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于公司 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决……
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