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发表于 2023-08-25 16:05:42 股吧网页版
全华光电:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-019

证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 14:00-16:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2023-019

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830867 全华光电 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》
详见《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为姚涛、天门嘉瑞实业发展有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业

公告编号:2023-019

执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 9 月 22 日上午 8 点

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨磊 地址:武汉东湖新技术开发区关南街道长
城园路6号1栋2层201室邮编:430000 联系电话:027—81737910 传 真:
027—81737976
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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