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发表于 2023-08-25 16:05:58 股吧网页版
全华光电:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-016

证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人:董事长姚涛

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

公告编号:2023-016

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2023 年半年度报告》。详见公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不适用。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》1.议案内容:

2023 年 7 月,公司为实际控制人姚涛经营性贷款 89 万元提供担保,担保范围为
主合同(借款合同)项下全部债务,保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年,责任类型为连带保证责任。关联方姚涛已将申请的个人经营性贷款用于公司日常经营,并已向公司提供反担保。
上述对外担保暨关联交易未及时按相关规定进行审议和披露,现予以补充审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联方姚涛回避表决,金波为一致行动人一并回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不适用。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2023-016

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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