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发表于 2023-12-29 16:40:39 股吧网页版
全华光电:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-29


公告编号:2023-025

证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2023年 12 月 28 日审议并通过。

任命武盼盼女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

由于原董事辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现董事会提名武盼盼女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历

武盼盼,女,1989 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
2012 年 7 月毕业于安阳师范学院,2013 年 8 月至 2015 年 10 月于郑州君誉贸易公
司担任外贸主管职务;2016 年 9 月至 2020 年 11 月于郑州三一外语学校担任英语教师职
务。2021 年 4 月进入湖南众恒投资集团有限公司,并担任党支部书记职务至今。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号:2023-025

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

新任董事的任命有利于完善公司治理机构,不会对公司的生产经营产生不利影响。三、备查文件

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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