公告日期：2024-05-27

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,857,250 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席情况：财务负责人屈微
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其年报摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2023 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本，全部结转下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（六）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,857……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。