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发表于 2022-08-26 16:28:51 股吧网页版
建策科技:2022年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26


公告编号:2022-014

证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日 13:00。

公告编号:2022-014

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830868 建策科技 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司董事会办公室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订
《公司章程》 的部分条款。详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2022-014

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证;有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书;法人股东委托人出席本次会议的,应出示本人身份证;股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 15 日上午 9:00 至 2022 年 9 月 15 日上午 12:00。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:连婷婷 地址:南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼电话:025-84804339 传真:025-84804652-118。
(二)会议费用:与会股东或代理人交通和住宿费自理。
五、备查文件目录
《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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