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发表于 2024-04-25 18:19:14 股吧网页版
建策科技:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-002

证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席万峰先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编制《南京建策科技股
份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号:2024-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

2023 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公
司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反
映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作 事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高经营管理者的工 作效率,实现公司效益最大化,公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预 计。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容:

公告编号:2024-002

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露 内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求, 我们作为南京建策科技股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司 2023 年 年度报告后,认为:

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 ……
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