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发表于 2024-05-22 15:32:51 股吧网页版
建策科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王继锋
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数16,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编制《南京建策科技股
份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容:

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号--基础层挂
牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

2023 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了
本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,617,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作 事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高经营管理者的工 作效率,实现公司效益最大化,公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,617,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内……
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