公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-016

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王继锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议
案》
1.议案内容：

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不
超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，
最长不超过一个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累
计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额由不超过 600 万（含 600 万），
提升至不超过 1000 万（含 1000 万），资金可以滚动使用，任一时点获得的累
计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-016

南京建策科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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