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发表于 2022-04-26 17:46:52 股吧网页版
松宝智能:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26



公告编号:2022-003

证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:张魏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会工作报告就 2021 年会议召开情况、对有关事项发表的意见,并提出了 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核

意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变

动表及相关附注已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了无保留意见的审计报告。公司以截至 2021 年 12月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2021年度财务决算报告》,对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-003

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

在 2021 年度公司经营成果的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,编制了《2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《……
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