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发表于 2024-04-23 15:37:21 股吧网页版
松宝智能:第四届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:阮运松先生

6.会议列席人员:祝军先生

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事梅诗亮先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

总经理工作报告就 2023 年总体经营情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工
作计划和工作重点。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,根据审计后的相关数据,编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2023年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2023年度财务决算报告》,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

在 2023 年度公司经营成果的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,编制了《2024 年度财务预算报告》,对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,以及公司审计工作的连续性,提请审议继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

……
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