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发表于 2024-05-15 19:11:09 股吧网页版
松宝智能:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮运松先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数40,060,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.7073%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

监事会工作报告就 2023 年会议召开情况、对有关事项发表的意见,并提出了 2024 年的工作计划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,根据审计后的相关数据,编制了 2023 年年度
报告及其摘要。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2023年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2023年度财务决算报告》,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

在 2023 年度公司经营成果的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,编制了《2024 年度财务预算报告》,对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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