公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-004
证券代码:830872 证券简称:长信畅中 主办券商:长江证券
湖南长信畅中科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 19 日上午 10:00-11:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830872 长信畅中 2023 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
根据公司战略发展需要,拟定湖南楚才会计师事务所(普通合伙)为公司
2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统发布的《湖南长信畅中科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-004
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印
件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、 法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人 单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 18 日 9:00-17:00
(三)登记地点:公司证券部
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周胡培
联系电话:0731-84362288
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
湖南长信畅中科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
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