公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-001
证券代码:830872 证券简称:长信畅中 主办券商:长江证券
湖南长信畅中科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈练兵
6.会议列席人员:刘金香、钟欣鑫、王琼
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,拟定湖南楚才会计师事务所(普通合伙)为公司
2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业
公告编号:2023-001
股份转让系统发布的《湖南长信畅中科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
湖南长信畅中科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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