公告日期:2023-04-28
证券代码:830872 证券简称:长信畅中 主办券商:长江证券
湖南长信畅中科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈练兵
6.会议列席人员:刘金香、钟欣鑫、林康、王琼、周胡培、魏军
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事朱俊霖、韩平因公外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,认真履行股东大会赋予的职责,积极推进董事会各项决议实施,勤勉尽责,踏实进取,确保公司各项工作稳定、持续、高效开展,取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面,拟订《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司总经理严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,认真履行其职责,积极推进总经办各项决议实施,勤勉尽责,踏实进取,确保公司各项工作稳定、持续、高效开展,取得了良好成绩。现就公司总经理 2022 年工作情况、总经办会议召开情况、及 2023 年工作计划等方面,拟订《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司编号:2023-008 和 2022-009。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
湖南楚才会计师事务所(普通合伙)对公司出具了湘楚审字(2023)SN 第087 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
湖南楚才会计师事务所(普通合伙)接受公司委托,对 2022 年度财务报表
进行了审计,并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股
份有限公司破产重组及摘牌事项段的无保留意见审计报告(报告编号:湘楚审字(2023)SN 第 087 号)。董事会根据相关法律法规的规定,就上述审计报告的涉
及事项出具了专项说明。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。