公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-041

证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周雪粉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，控股股东提名周雪粉女士、袁俊超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会提名的职工监事共同组成第四届监事会。非职工代表监事任期三

公告编号：2022-041

年，自股东大会审议通过之日起，至届满止。

上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。