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公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-004
证券代码:830874 证券简称:金田元丰 主办券商:东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年1 月 3 日审议并通过:
选举王安双女士为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举彭鹏先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王安双女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任伍涛先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周淳昊先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年1 月 5 日审议并通过:
选举周雪粉女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 1 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-004
(三)首次任命董监高人员履历
周淳昊,男,1993 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学学历,2015
年 7 月至 2020 年 4 月,任常熟农商银行无锡分行客户经理;2020 年 5 月至今,任江苏
慧泰科环境工程技术研究院有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
上述董事会选举和聘任工作为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》、《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
无锡金田元丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日
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