公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-018
证券代码:830874 证券简称:金田元丰 主办券商:东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场召开方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830874 金田元丰 2023 年 5 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所卜德洪律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
《公司 2022 年年度报告》就公司 2022 年度全年的经营情况、研发情况、财
务情况、股本情况等进行了详细说明,具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年
公告编号:2023-018
度报告》(公告编号:2023-016)及《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》
审议《公司 2022 年度财务决算方案》。
(五)审议《公司 2023 年度财务预算方案》
审议《公司 2023 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-019)。
(七)审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》
审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报
告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2023-020)。
(八)审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》
审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报
告》。具体详见全国股份转让系统信息披露……
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