![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-030
证券代码:830874 证券简称:金田元丰 主办券商:东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:周雪粉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
报告就公司 2023 年度上半年的经营情况、研发情况、财务情况、股本情况等进行了详细说明 ,具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台
公告编号:2023-030
(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容:
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司经营发展需要,公司拟变更现有经营范围并修改公司
章 程 的 相 关 内 容 。 具 体 内 容详参见全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席监事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
公告编号:2023-030
无锡金田元丰科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。