公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-007

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 购买软轴、软轴控制器 4,500,000 1,648,279.96 日常经营发展需要

动力、接受 及零部件等
劳务
出售产品、

商品、提供 出售零部件及零件加工 500,000 392,788.00 日常经营发展需要

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 5,000,000 2,041,067.96 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1） 、法人及其他经济组织

名称：洛阳孚莱柯宝科技有限公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发

公告编号：2021-007

区侯天路 1 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：GIOVANNI ROVERI

实际控制人：GIOVANNI ROVERI

注册资本（万元）：400.00

主营业务：软轴及软轴控制器生产、销售；船用零部件的生产、销售；航空零部件的生产、销售；单元产品生产、销售；液压、气动部件的生产、销售；经营本企业自产产品及零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
（2）、关联关系

本公司是洛阳孚莱柯宝科技有限公司的股东，拥有 49%的股权，构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的
议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

向关联方洛阳孚莱柯宝科技有限公司购买软轴、软轴控制器及零部件等商品不超过 450 万元；向关联方洛阳孚莱柯宝科技有限公司出售零部件及零件加工不超过 50 万元。

公告编号：2021-007

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，价格公允，是合理的、必要的。

此日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、 备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司
董事会
……
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