公告日期:2024-08-23
证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2024-054
基康仪器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:邹勇军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合 2024 年
上半年度经营情况,公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-055)
和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定,公司编制了《2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2024-057)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》
和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指 引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定,在统筹考虑公司战略 发展目标及流动资金需求的前提下,基于持续回报股东的原则,经审慎预测全 年经营情况,公司拟实施 2024 年半年度权益分派。分派预案如下:
拟以公司总股本 139,497,776 股扣除权益分派实施股权登记日的库存股
(4,310,000 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含
税),合计拟派发现金红利人民币 20,278,166.40 元(含税)。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024- 058)。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2024 年半年度权益分派预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《基康仪器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
基康仪器股份有限公司
监事会
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