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发表于 2023-11-24 17:02:33 股吧网页版
佳龙股份:2020年第一次临时股东大会决议公告(补发) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-24


公告编号:2020-023

证券代码:830882 证券简称: 佳龙股份 主办券商:华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点:江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鲁文龙先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数44,126,555 股,占公司有表决权股份总数的 76.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2020-023

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名鲁文龙、鲁涤平、万梁浩、叶斌、金春花、安贵金、
吴萍为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

公司第二届董事会任期已经届满,现根据股东提名鲁文龙先生、鲁涤平先生、万梁浩先生、叶斌女士、金春花女士、安贵金女士、吴萍女士担任公司第三届董事会董事。

上述议案为公司第二届董事会第十九次会议提交审议的议案,详见 2020 年8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 44,126,555 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于提名俞祖荣、陈玉忠为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容:

公司第二届监事会任期已经届满,提名俞祖荣先生、陈玉忠先生担任公司第三届监事会监事。

上述议案为公司第三届监事会第九次会议提交审议的议案,详见 2020 年 8
月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:

公告编号:2020-023

普通股同意股数 44,126,555 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 (如
有)

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

鲁文龙 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

鲁涤平 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

万梁浩 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
……
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