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发表于 2023-12-11 15:36:14 股吧网页版
佳龙股份:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-11


公告编号:2023-036

证券代码:830882 证券简称:佳龙股份 主办券商:华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点:无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人:董事长鲁文龙先生
6. 会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举鲁文龙先生担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举鲁文龙先生为

公告编号:2023-036

公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。鲁文龙先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任鲁文龙先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任鲁文龙先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。鲁文龙先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任鲁涤平先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任鲁涤平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-036

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任叶斌女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任叶斌女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。叶斌女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
……
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