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发表于 2024-06-19 15:31:38 股吧网页版
佳龙股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-19


公告编号:2024-020

证券代码:830882 证券简称: 佳龙股份 主办券商:华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点:无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鲁文龙先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数44,188,355 股,占公司有表决权股份总数的 76.1811%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公告编号:2024-020

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请免去叶斌女士公司董事的议案》
1.议案内容:

因工作安排原因,提请免去叶斌女士公司董事职务。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 44,188,355 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于提名林宏舟女士为公司董事的议案》
1.议案内容:

因工作安排原因,提名林宏舟女士为公司董事。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 44,188,355 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》;

公告编号:2024-020

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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