公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-046
证券代码:830883 证券简称:联桥新材 主办券商:上海证券
威海联桥新材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:出席会议的监事推选监事刘涛主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会选举刘涛先生连任公 司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告》(公告编号:2021-047)。
公告编号:2021-046
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届监事会第一次会议决议》
威海联桥新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日
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