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发表于 2023-06-30 16:25:12 股吧网页版
ST太尔:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30


证券代码:830886 证券简称:ST 太尔 主办券商:华安证券
福建太尔集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 14 日以通讯方式及书面
方式发出

5.会议主持人:罗令先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事陈金城因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理对公司 2022 年度经营情况进行了总结,并根据公司实际情况
拟定公司 2023 年度经营计划,形成公司《总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长罗令先生代表董事会汇 报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

报告具体内容详见公司于 2023 年6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公 告编号:2023-020,2023-021)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了 2022 年度财务决算报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后,基于公司未
来发展目标,提出 2023 年财务预算计划。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司当前实际经营情况, 公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的 分配。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建太尔集团股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-028)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议……
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