公告日期：2023-06-30

证券代码：830886 证券简称：ST 太尔 主办券商：华安证券
福建太尔集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830886 ST 太尔 2023 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建重宇合众律师事务所郭伟清律师
（七）会议地点

厦门市思明区桃园路 18 号瑞达国际金融中心北楼 15 层 01 单元会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长罗令先生代表公司董事会就董事会 2022 年度工作情况进行了汇报
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席王祥兵先生汇报了监事会 2022 年度工作报告

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

报告具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公 告编号： 2023-020，2023-021）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后，基于公司未
来 发展目标，提出 2023 年财务预算计划。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司当前实际经营情况， 公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的 分配。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司关于 未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-026）。（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司关于 预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-0……
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