公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-051

证券代码：830886 证券简称：ST 太尔 主办券商：华安证券
福建太尔集团股份有限公司

关于与国信证券签订财务顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

福建太尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国信证券股份有限公司签订《关于委托私募及A股发行上市前的规范运作之财务顾问协议》；国信证券股份有限公司是依法设立的证券经营机构，具备担任财务顾问资格和A股发行保荐人、主承销商资格的证券公司。
二、 协议主要内容

1.为公司私募及A股发行上市前的规范运作相关事项提供整体策划方案，包括改制重组方案、私募方案、发行上市方案等

2. 委派项目组承担公司私募及A股发行上市前的规范运作财务顾问工作，并在国信证券认为公司发行条件成熟的情况下，对公司开展发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销等工作，落实相关工作方案。

3. 在公司配合下，组织、协调各中介机构开展、完成公司私募及A股发行上市前的规范运作财务顾问工作。

4. 根据工作过程实际情况，及时为公司提供相关专业意见及建议，确保各项工作符合规范性要求和公司利益。

5. 协助公司开展为顺利完成私募及A股发行上市前的规范运作财务顾问工作的相关协调工作。
三、 对公司的影响

本次财务顾问协议的签订，符合公司整体战略发展的布局，如果合作能顺

公告编号：2023-051

利实施，将对公司未来带来积极影响。同时能够有效优化资源配置，构建良性互动、 协同发展的新格局，提升战略层次和水平，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
四、 风险提示

上述协议对公司的未来有积极影响，各项相关工作正在有序开展中。公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证此次财务顾问协议的执行，但在履行过程中可能会因公司战略变化等因素的影响导致协议调整或终止，敬请广大投资者注意风险。
五、 备查文件

《福建太尔集团股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的（关于委托私募及A股发行上市前的规范运作之财务顾问协议）》

福建太尔集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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