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发表于 2020-10-19 16:11:24 股吧网页版
亚泽股份:监事会主席任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-19


公告编号:2020-065

证券代码:830893 证券简称:亚泽股份 主办券商:东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第五次会议于 2020 年10 月 19 日审议并通过:

选举高甦女士为公司监事会主席,任职期限自第三届监事会第五次会议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止,自 2020 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由周鹏主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司原监事会主席周鹏先生辞职,导致监事会人数少于法定人数,为保证公司监事 会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举高甦女士为第三届监事 会监事会主席。
(三)新任董监高人员履历

新任监事高甦简历如下:

高甦,女,汉族,1982 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

公告编号:2020-065

2008 年 6 月- 2011 年 4 月 上海汇通华达商贸有限公司采购经理;2011 年 5 月-
2014 年 12 月 橡果贸易(上海)有限公 司招商采购经理;2015 年 5 月-至今 上海
亚泽实业股份有限公司采购副总监;2018 年 7 月 14 日-至今担任公司监事。

二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
任命高甦女士为监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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