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发表于 2020-11-16 16:36:20 股吧网页版
亚泽股份:关于召开2020年第八次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-16


公告编号:2020-070

证券代码:830893 证券简称:亚泽股份 主办券商:东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 1 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2020-070

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830893 亚泽股份 2020 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举周鹏先生担任公司董事》

详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海亚泽实业股份有限公司董事任命 公告》(公告编号:2020-068)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1)自然人股东持本人身份证、股 东账户卡或持股凭证;法人股东代表持法人股东营业执照(复印件)、授权委 托 书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;2)由代理人代表个人股 东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3)股东可以信函、传

公告编号:2020-070

真、上门登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 12 月 1 日 9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:

联系人:陆文娟

联系地址:上海市杨浦区黄兴路 1599 号 816 室

联系电话:021-61076565
(二)会议费用:

本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。
五、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 16 日

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