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公告日期：2021-05-17
公告编号：2021-016
证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,024,928 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
公告编号：2021-016
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟收购湖南乔成科技有限公司股权资产的议案》
1.议案内容：
根据湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“成聪软件”或“公司”）经营发展战略需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的健康持续发展，公司拟收购南京友乔电子科技有限公司（以下简称“南京友乔”）持有的湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）51%股权，收购价格为 0 元，收购完成后，公
司将持有乔成科技 100%的股份。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,024,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于拟为参股公司湖南乔成科技有限公司贷款提供担保暨关联
交易的议案》
1.议案内容：
参股公司湖南乔成科技有限公司拟向银行申请贷款不超过 800 万元（含 800
万元），主要用于办公楼的建设，具体金额、贷款银行以实际签订的合同为准。公司拟为参股公司湖南乔成科技有限公司的上述贷款提供担保。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2021-013）。
公告编号：2021-016
2.议案表决结果：
同意股数 11,024,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
湖南成聪软件股份有限公司
董事会
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
