公告日期：2022-05-20

湖南成聪软件股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董 事 会 ......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监 事 会 ......30

第一节 监 事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 信息披露和投资者关系管理制度......34

第一节 信息披露 ......34

第二节 投资者关系管理 ......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第十章 通 知 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ......42

第十三章 附 则 ......43

第一章 总 则

第一条 为维护湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非
上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组
织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保
障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供
必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开
展活动、发挥作用。

第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由湘西自
治州成聪软件有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起
设立方式设立，经湘西自治州工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营业执照。

第四条 公司注册名称：湖南成聪软件股份有限公司
第五条 公司住所：湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第 13 栋
第六条 公司注册资本为人民币 1212.6708 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创
新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社
会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发与销售，计算机
及辅助设备、其他机械设备及电子产品、通讯终端设备、文具用品、
……
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