公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-033
证券代码:830905 证券简称:成聪软件 主办券商:方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 10 日以口头方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推举于成聪主持本次会议
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于成聪先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会董事成员已经于 2022 年第四次临时股东大会选举产生,
公告编号:2022-033
根据《公司法》等有关规定,选举于成聪先生担任公司第四届董事会董事长,任
期三年,自 2022 年 12 月 10 日起至 2025 年 12 月 09 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任于成聪先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》等有关规定,聘任于成聪
先生担任公司总经理,任期三年,自 2022 年 12 月 10 日起至 2025 年 12 月 09
日止。于成聪先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任于梦琪女士为公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》等有关规定,聘任于梦琪女士担任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理,任期三年,自 2022 年 12 月
10 日起至 2025 年 12 月 09 日止。于梦琪女士符合相关法律法规及《公司章程》
中对财务负责人的相关要求,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-033
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任陈慧敏女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》等有关规定,聘任陈慧敏
女士担任公司副总经理,任期三年,自 2022 年 12 月 10 日起至 2025 年 12 月 09
日止。陈慧敏女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任莫敏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》等有关规定,聘任莫敏先
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