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发表于 2024-05-22 15:32:56 股吧网页版
成聪软件:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:830905 证券简称:成聪软件 主办券商:方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于成聪
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数11,025,128 股,占公司有表决权股份总数的 90.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结,2023 年公司发展态势良好,在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求,对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,025,128 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身职责,积极有效地开展工作,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求,汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,025,128 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,审议公司《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)、《 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,025,128 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,025,128 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据和各部门的预算情况,公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.……
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