公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-013

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席向恒辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年半年度报告的编制情况进行了监督，并对《2024 年半年度报告》进行了审核，发表审

公告编号：2024-013

核意见如下：
① 公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监
会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司
内部管理制度的各项规定；
② 公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况；
③ 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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