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公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-004
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙宝玉
6.会议列席人员:王健、洪光伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事林双木因疫情原因以通讯方式参与表决。
董事姜绪荣因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-004
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,鉴于公司第四届董事会任期即将届满,公司需按程序进行换届选举。公司董事会提名孙宝玉先生、孙昊天先生、姜绪荣先生、林双木女士、王君女士、张毅先生、王文博先生为公司第五届董事会董事候选人,任期为自股东大会决议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,
提议于2022年 3 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开沈阳中北通磁科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会,审议以下议案:《关于选举公司第五届董事会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳中北通磁科技股份有限公司第四届董事会第二十二会议决议》
沈阳中北通磁科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
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