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公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-005
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 24 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:李宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事郭玮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-005
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,鉴于公司第四届监事会任期即将届满,公司需按程序进行换届选举。公司监事会提名李宁先生、郭玮先生为公司第五届监事会监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会,任期为自股东大会决议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳中北通磁科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
沈阳中北通磁科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 8 日
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