公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-009

证券代码：830913 证券简称：中北通磁 主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区上深沟村 860-1 号沈阳国际软件园内 F8 号楼B409 中北通磁会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙宝玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-009

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事林双木、姜绪荣因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭玮因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1.1 董事候选人孙宝玉 58,313,000 100% 是

1.2 董事候选人孙昊天 58,313,000 100% 是

1.3 董事候选人姜绪荣 58,313,000 100% 是

1.4 董事候选人林双木 58,313,000 100% 是

1.5 董事候选人王文博 58,313,000 100% 是

1.6 董事候选人张毅 58,313,000 100% 是

1.7 董事候选人王君 58,313,000 100% 是

3. 关于提名监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2.1 监事候选人李宁 58,313,000 100% 是

2.2 监事候选人李强 58,313,000 100% 是

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