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公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-010
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙宝玉
6.会议列席人员:王健、李宁
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事姜绪荣、林双木因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-010
鉴于公司股东大会选举产生第五届董事会,根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,为完善公司治理结构,公司董事会拟选举董事孙昊天先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起三年。根据公司章程规定,新选举的董事长同时为公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期已满,根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,为完善公司治理结构,公司董事长提名,公司拟聘任孙昊天先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会秘书任期已届满,根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,为完善公司治理结构,根据公司董事长提名,公司拟聘任王君女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
公告编号:2022-010
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司副总经理任期已满,根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,为完善公司治理结构,公司董事会聘任洪光伟先生、王健女士、张毅先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人任期已届满,根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,为完善公司治理结构,根据公司总经理的提名,公司拟聘任王君女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
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