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公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-034
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙昊天
6.会议列席人员:王健、李宁
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事林双木因疫情原因以通讯方式参与表决。
董事姜绪荣因疫情原因以通讯方式参与表决。
董事孙宝玉因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-034
(一)审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-035 )。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事孙宝玉先生、孙昊天先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
经公司审核,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质;不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,公司认为,中勤万信能够满足公司审计工作的需求,特续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,
提议于2023年 1 月 4 日召开沈阳中北通磁科技股份有限公司 2023年第一次临时
股东大会,将以下议案提交股东大会审议:《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公告编号:2022-034
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
沈阳中北通磁科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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