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公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-001
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:沈阳市浑南新区上深沟村 860-1 号沈阳国际软件园内 F8 号楼B409 中北通磁会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙昊天
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数67,180,270 股,占公司有表决权股份总数的 73.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事林双木因工作原因缺席;
公告编号:2024-001
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郭玮因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,181,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的59.85%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数7,499,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 40.15%。
3.回避表决情况
议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称为沈阳中北昊通投资有限公司、孙宝玉、田静、孙昊天。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,680,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.84%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数7,499,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.16%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-001
三、备查文件目录
《沈阳中北通磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
沈阳中北通磁科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
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