公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-018
证券代码:830913 证券简称:中北通磁 主办券商:山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙昊天
6.会议列席人员:王健、李宁
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2024-018
台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于以债转股方式向全资子公司沈阳中北表面处理科技有限公司增资的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对全资子公司以债转股方式增资的公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于以债转股方式向全资子公司沈阳中北昊通电子科技有限公司增资的议案》
公告编号:2024-018
1.议案内容:
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对全资子公司以债转股方式增资的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定,
提议于 2024 年 9 月 12 日召开沈阳中北通磁科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届……
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