公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-010

证券代码：830916 证券简称：公准股份 主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月14日，邮件通知。

2、会议召开时间：2018年6月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：吴秋辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开

及议案的审议程序等方面都符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-010

（一）、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》，并同意将其提交给2017年度股东大会审议；

审核意见为：

（1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等

法律、法规的规定。

（2）《公司2017年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中

小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，所包含

的信息真实的反映了公司2017年的经营业绩和财务状况

等事项。

（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2017

年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并同意将其提交给2012年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》，并同意将其提交给2017年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交给2017年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-010

（五）、审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》，并同意将其提交给2017年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）、《第二届监事会第九次会议记录》；

（二）《公司2017年度财务报告及其摘要》；

（三）《公司2017年度监事会工作报告》；

（四）《公司2017年度利润分配预案》；

（五）《公司2017年度财务决算报告》

（五）《公司2018年度财务预算报告》。

公准肉食品股份有限公司

监事会

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