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发表于 2018-08-17 19:59:39 股吧网页版
ST公准:第二届董事会第三十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-17



公告编号:2018-018

证券代码:830916 证券简称:ST公准 主办券商:华安证券

公准肉食品股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月15日

2.会议召开地点:哈尔滨市大成街9号公准股份办事处

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以邮件方式发出

5.会议主持人:晁烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事3人。

董事霍志秋因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。

董事孙运国因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

董事韩义文因个人原因缺席,委托董事晁烨代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案

公告编号:2018-018

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司网站《公准股份2018年半年度报告》的公告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司网站《股东大会通知》的公告。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届董事会第三十二次会议决议》;

(二)《公司2018年半年度报告》

公准肉食品股份有限公司

董事会

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